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    肖飒:为什么近来币圈刑案多?

    作者矿机回收网_回收出售显卡矿机_回收IPFS蜗牛星际LTG矿机-回收蚂蚁挖矿二手矿机_矿机托管点击次数:801发布时间:2020-11-06 11:49:18

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        来历:新浪财经
        文/新浪财经意见领袖专栏作家肖飒
        最近,我们重视了不少币圈的事件,也接待了不少来自海内外的咨询,似乎我们关于近期币圈刑事案子增多有些不解。针对这种状况,结合最新常用罪名,今日飒姐跟我们梳理一下原因,一家之言仅供参考。
        01
        近期,全国范围正进行关于银行卡反洗钱的会集治理。
        因为比特币的匿名性,许多犯罪案子选用比特币作为结算东西。获取比特币或以太币等,在各大交易所售卖,终究可能一些持币人的BTC前手涉嫌犯罪,如果持币人将币变现,有可能会发现银行卡冻结。遇到这样状况的持币人,不要慌张,解决办法:
        静等三天,自动解封的状况占半数以上;可持本人身份证到银行问询冻结的办案机关具体信息;问到办案机关后,拨打办案机关所在地110,记得加区号,问询办案人员联系方式;依据要求,撰写书面解释呈交办案民警或携带相关证据到办案地据理力争。  02
        币圈骚操作较多,积累的问题从量变到突变。
        受到金融科技监管趋严大环境影响,币圈金融操作也被重视,乃至被当做监管机关的研究热点。关于比特币、以太坊方面的学术研讨和业务研讨增多,逐步形成共识,关于涉币金融行为的观点,从“违法行为”晋级为“犯罪行为”。
        一起,广阔底层民警也在学习相应知识,飒姐就接到过一位经侦朋友的来电,称自家单位购买了飒姐写的《ICO黑洞》供我们学习。
        03
        由边缘案子引发,顺藤摸瓜。
        近期币圈案子还呈现一个特色:多为其他案子牵涉出来,而非直接发案。2014年至2019年的涉币刑案,以直接发案为主,多为虚拟币归零、代投大哥私吞币为发案点,罪名以“刑法第266条诈骗罪”、“第192条集资诈骗罪”为主,后期,散见一些“刑法第224条之一组织领导传销罪”。
        但现在的罪名,多是相关人、上下游出现问题,被警方或检方侦办,后来顺腾摸瓜,先将相关人员定位为证人,到办案单位合作查询。在合作查询的过程中,挖掘信息,发现其他犯罪线索,从开端的证人问询,过渡到对犯罪嫌疑人讯问。
        04
        币圈人士的影响力和身家,也是动力之一。
        多次尝试,为保证本文顺利发出,不展开赘述。
        写在最终
        今年的经济下行压力增大,我们的日子都不好过。币圈老友切勿依仗自己有海外国籍或绿卡就枉顾中国法令。从某种意义上讲,我们的刑法管辖权仍是很给力的,行为地、结果地、被害人所在地,乃至经营地、网络通过地都是管辖权的连接点。
        幸运,意义不大。主张仍是了解清楚自家的具体状况,针对法令瑕疵亡羊补牢,然后就是蛰伏,切勿高调。
        {备注本文章转载:本站回收托管显卡矿机回收以太坊矿机LTG辣条哥FILECOIN矿机IPFS等矿机}

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